Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что TD Bank, входящий в десятку крупнейших финансовых корпораций страны, стал первым банком в истории США, признавшим свою вину в сговоре с целью отмывания преступных доходов. С целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США. Это решение стало результатом длительного расследования,…
Метка: Отмывание
Власти США обвинили двух граждан РФ в отмывании денег
Министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений двум гражданам Российской Федерации — Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову — в связи с предполагаемыми операциями по отмыванию денег. Также американская Секретная служба заморозила два домена сайтов, связанных с криптовалютной биржей Cryptex. По версии американских властей, эта биржа имела отношение к отмыванию средств. Обвинения касаются предполагаемых транзакций на…
Новые фигуранты в деле о поставке некачественных бронежилетов
Новые фигуранты в деле о поставке некачественных бронежилетов Минобороны По информации РИА Новости, в уголовном деле о поставке Минобороны некачественных бронежилетов могут появиться новые фигуранты и свидетели. В настоящее время по делу проходят следующие лица: гендиректор «ГК «Пикет» — Андрей Есипов; финдиректор компании — Виктория Антонова; начальник службы безопасности — Михаил Кальченко. Им вменяют отмывание…
Задержание Павла Дурова
По данным французского медиа BFMTV, 39-летнего бизнесмена Павла Дурова объявили в розыск и задержали в тот момент, когда он оказался на территории Франции. Причиной задержания стало использование мессенджера Telegram для отмывания денег, незаконного оборота наркотиков и распространения контента, связанного с насилием над детьми. Кроме того, Дуров отказался сотрудничать с силовыми ведомствами. Издание отмечает, что с…