Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что TD Bank, входящий в десятку крупнейших финансовых корпораций страны, стал первым банком в истории США, признавшим свою вину в сговоре с целью отмывания преступных доходов.
С целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США.
Это решение стало результатом длительного расследования, проводимого правоохранительными органами США. Банк признал свою вину и согласился выплатить штраф, чтобы избежать более серьёзных последствий для своей репутации и бизнеса.
Признание вины крупнейшим американским банком является важным событием в борьбе с финансовыми преступлениями. Это может стать сигналом для других банков о необходимости более тщательного контроля за операциями клиентов и предотвращения возможных нарушений законодательства.
Тем не менее, это событие также вызывает вопросы о том, насколько эффективно правоохранительные органы могут бороться с такими сложными финансовыми преступлениями и как банки могут предотвратить подобные случаи в будущем.