Министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений двум гражданам Российской Федерации — Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову — в связи с предполагаемыми операциями по отмыванию денег. Также американская Секретная служба заморозила два домена сайтов, связанных с криптовалютной биржей Cryptex. По версии американских властей, эта биржа имела отношение к отмыванию средств.
Обвинения касаются предполагаемых транзакций на сумму более 150 тысяч долларов, которые были связаны с деятельностью Cryptex и проводились через банковские счета в США. Власти утверждают, что Cryptex не была зарегистрирована в качестве финансового учреждения и не соблюдала требования по борьбе с отмыванием денег.
Это не первый случай, когда власти США предъявляют обвинения гражданам других стран в связи с операциями с криптовалютами. Ранее подобные обвинения были предъявлены гражданам Китая, Ирана и других государств. В целом, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма является одной из ключевых задач финансовых регуляторов во всём мире.
Криптовалюты и связанные с ними сервисы продолжают вызывать интерес у правоохранительных органов как инструменты, потенциально используемые для незаконных операций. Важно отметить, что при этом многие страны активно работают над созданием законодательной базы для регулирования этой сферы и обеспечения её прозрачности.