Мошенники под видом посредников:
1. Предлагают услуги перевода денег китайскому поставщику.
2. Обещают провести платёж контрагенту в Китае взамен на перевод средств на счёт китайской фирмы.
3. Заявляют о неудачном переводе или пропаже денег.
Распространённые схемы:
1. Привлечение клиента через сайт.
2. Перевод средств на расчётный счёт китайской фирмы с обещанием провести платёж за товар.
3. Фальшивые фото инспекции товара.
4. Предложение «комплекса услуг».
5. Предоплата 30–50% и оплата оставшейся части перед отправкой товара из Китая.
6. Авансовый платёж с последующим исчезновением псевдоагента.
7. Использование сервисов для проверки контрагентов для повышения безопасности.
8. Ориентация на молодых или некрупных предпринимателей без опыта в ВЭД.
9. Высокие комиссии посредников.
10. Невозможность возврата денег.