Источники: немецкое издание BNE Intellinews, немецкие следователи
Суть расследования: против Алишера Усманова ведётся расследование в Германии на основе заявлений Андрея Иванова о предполагаемом отмывании денег через офшорные компании.
В 2022 году материалы, на которых было основано расследование, были признаны прокуратурой Кёльна неприменимыми к уголовному праву Германии и не содержащими оснований для возбуждения уголовного дела. В то же время Франкфуртская прокуратура начала расследование по статье 262 УК ФРГ «Отмывание денег».
Андрей Иванов пытался получить дополнительные средства от компании «Металлоинвест», одним из акционеров которой является Алишер Усманов, за выкуп акций, однако проиграл почти два десятка судебных разбирательств в России. После переезда в Европу он обратился в немецкие правоохранительные органы.