Игорь ОреховС 1 июня 2024 г. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) создаст на базе Департамента финансового мониторинга и валютного контроля (ДФМВК) и его региональных отделений Службу финансового мониторинга и валютного контроля (СФМВК).
Деятельность нового органа будет направлена на обеспечение контроля и надзора над соблюдением требований противолегализационного и валютного законодательств некредитными финансовыми организациями, включая взаимодействие на межтерриториальной основе (кросс-территориальной).
Центры СФМВК
Служба будет структурирована в составе семи центров, которые будут осуществлять контроль и надзор над соблюдением законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также валютного законодательства некредитными организациями финансового сектора на всей территории России.
Windrun
Add comment