Суд в США приговорил к 4 месяцам тюремного заключения Чанпэн Чжао — основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Ранее прокуратура просила 3 года тюрьмы.Чанпэн Чжао признал вину в обмане властей США и согласился выплатить штраф в размере $25 млн.Что произошло?Основателя одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance Чанпэна Чжао обвинили в уклонении от соблюдения правил США по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством. Прокуратура просила суд приговорить его к трём годам лишения свободы.По информации прокуратуры, Чжао не зарегистрировал свою компанию в качестве оператора, осуществляющего денежные переводы, и не проходил соответствующую проверку со стороны властей. Кроме того, биржа Binance не соблюдала требования по идентификации клиентов, а также правила по мониторингу транзакций.Также Чжао обвиняли в обмане правительства США. В рамках сделки с властями он ушёл с поста генерального директора Binance и согласился выплатить крупный штраф.Сам Чжао отрицал вину и утверждал, что Binance всегда соблюдала законы и правила. Он также заявлял, что биржа проводила обширные проверки клиентов и транзакций, а также сотрудничала с властями.Несмотря на это, суд решил, что вина Чжао доказана и приговорил его к 4 месяцам лишения свободы. Чжао будет освобождён под залог в размере $$25 млн до вынесения приговора. Приговор может быть обжалован.
You may also like
Иностранные граждане в реестре контролируемых лиц
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации разъяснили, кого будут включать в реестр контролируемых лиц. Сведения об иностранных гражданах вносятся в реестр в случае истечения срока временного пребывания...
0 views
Иностранные граждане в реестре контролируемых лиц
В МВД разъяснили, кого будут включать в реестр контролируемых лиц. Сведения об иностранных гражданах вносятся в реестр в случае истечения срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на...
0 views
Какие законы вступают в силу в феврале
В феврале вступает в силу ряд важных законов, которые коснутся различных сфер жизни. Одним из ключевых нововведений станет введение режима высылки нелегальных мигрантов, что позволит более эффективно контролировать...
0 views