Игорь ОреховЧанпэн Чжао — основатель и генеральный директор криптовалютной биржи Binance — приговорён судом в США к 4 месяцам лишения свободы.В чём обвиняют Чжао?Чанпэна Чжао обвиняют в нарушении закона о банковской тайне в «беспрецедентных масштабах». Также прокуроры утверждают, что за время его руководства Binance через биржу прошло более 1,5 миллиона транзакций на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые были связаны с такими нарушениями, как финансирование терроризма, незаконные операции и нарушение американских санкций.Это первый случай, когда основатель крупной криптовалютной платформы предстаёт перед судом в США.В 2023 году прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала иск против Binance и Чжао. В иске утверждается, что Binance не сотрудничала с правоохранительными органами в расследовании незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, и не предпринимала мер по предотвращению отмывания денег или финансирования терроризма.Также прокуроры утверждают, что Чжао лично знал о подозрительной активности на платформе и мог принять меры для предотвращения незаконных операций, но намеренно не сделал этого.Сам Чжао отвергает обвинения. По его словам, Binance всегда стремилась соблюдать законы и нормы, а также сотрудничать с правоохранительными органами.Решение суда по этому делу может иметь далеко идущие последствия для криптовалютного рынка и регулирования криптовалют в США и во всём мире.
