Суд в Нью-Йорке рассматривает дело, связанное с делегированием ответственности между Чанпэном Чжао и Binance. В ходе разбирательства судья раскрыл некоторые детали, касающиеся сотрудничества Чжао с властями США и его позиции относительно закона и криптовалют.
Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance, признался, что он не смог обеспечить должный уровень системы AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer), когда был генеральным директором платформы. Судья отметил, что понимает меры, принятые Чжао для содействия расследованиям и сотрудничества с властями, и подчеркнул, что важно учитывать как закон, так и необходимость передать правильное сообщение своим решением.
Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют, основанная в 2017 году. Платформа предоставляет услуги по обмену криптовалют и других цифровых активов, а также услуги кошелька и маржинальной торговли.AML (Anti-Money Laundering) — это система мер, направленных на предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, с использованием криптовалюты.KYC (Know Your Customer) — процедура проверки личности клиентов. Эта процедура применяется для обеспечения безопасности и предотвращения мошенничества в сфере криптовалют.В настоящее время Binance находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по обвинению в нарушении законов о ценных бумагах, в частности, в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В связи с этим SEC стремится получить информацию о Чжао и других лицах, связанных с Binance.Чанпэн Чжао также является основателем и бывшим генеральным директором Binance US, американской дочерней компании Binance, которая предоставляет услуги в США. Binance US была зарегистрирована в декабре 2020 года и начала свою деятельность в июле 2021 года.Это не первое дело против Binance и Чанпэна Чжао. В 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам Судебного суда США по южному округу Нью-Йорка подала в суд на Binance и Чжао за предполагаемое нарушение законов о ценных бумагах.Однако в данном случае Binance не обвиняется в нарушении законов о торговле ценными бумагами. Вместо этого, дело касается делегирования ответственности между Чжао и Binance по соблюдению правил AML/KYC на платформе.
