По информации «Ведомостей», Центробанк проводит проверку Kept – аудиторской компании, которая проводила аудит Киви Банка. Регулятор запросил у компании информацию о её осведомлённости и реакции на выявление рискованных операций в банке, а также о том, как она проводила аудит в отношении соблюдения Киви Банком антиотмывочных законов.
Один из источников «Ведомостей» отметил, что проверка Kept является первым серьёзным случаем, когда оценивается не только качество работы аудиторской компании в Киви Банке, но и то, как она учитывала антиотмывочные процедуры в своей деятельности.
Аудиторская проверка Kept может иметь серьёзные последствия для обеих сторон. Kept может столкнуться с санкциями со стороны ЦБ, а Киви Банк может быть оштрафован или лишён лицензии, если будут выявлены нарушения. Аудиторская компания также может потерять свою репутацию и клиентов.
В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация должна соблюдать стандарты аудиторской деятельности, Кодекс профессиональной этики аудиторов, а также требования нормативных правовых актов.