В правоохранительные органы обратилась служба экономической безопасности Райффайзенбанка по факту подозрений в совершении мошенничества тремя жителями Зеленограда.
‘ ‘
Суть аферы состояла в следующем:
‘ ‘
- Трое местных жителей нашли молодых менеджеров в отделении банка.
- С помощью подкупа эти жители получили закрытые данные о приказах руководства Райффайзенбанка, которые касались изменения курса валют.
- Они использовали эти данные для проведения выгодных для себя операций по покупке и продажи валюты, и таким образом получили почти 100 миллионов рублей.
‘ ‘
‘
Правоохранители провели расследование и выяснили следующее:
‘
- Условия для аферы были созданы преднамеренно и очень продуманы:
- Закрытые данные, которые передавались менеджерам, были актуальны только в течение ограниченного времени.
- Операции по покупке и продаже проводились в течение короткого срока, чтобы их нельзя было отследить.
- Менеджеры были неопытны и не заметили странности в действиях клиентов.
‘ ‘
Действия мошенников были квалифицированы как незаконный сбыт инсайдерской информации и мошенничество в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемые объявлены в розыск.