11 декабря 2023 года в Лондоне начался судебный процесс против бывшего исполнительного директора Vitol Хавьeра Агилара. Это стало беспрецедентным шагом в расследовании коррупции в мировой торговле сырьём.
Кто такой Vitol? Vitol — это швейцарская компания, крупнейший в мире нефтяной трейдер, работающая на этом рынке более 70 лет. Её клиентами являются крупнейшие энергетические компании, а также государственные структуры и предприятия. Vitol имеет офисы в 40 странах мира. Компания активно участвует в международной торговле нефтью, нефтепродуктами, газом, углём, электроэнергией и другими энергоносителями.
В ходе расследования выяснилось, что Хавьeр Агилар и другие сотрудники компании были вовлечены в коррупционные схемы, связанные с предоставлением взяток, откатов, и других незаконных платежей. В качестве посредников в схемах использовались различные организации, компании и физические лица.
Расследование началось в 2017 году после жалобы одной из швейцарских компаний. В 2020 году прокуратура Швейцарии начала расследование против Vitol, которое затем было передано в Соединённое Королевство. В ходе расследования было обнаружено множество доказательств, включая банковские выписки, электронные письма, документы, аудиозаписи, и т.д. Доказательства были признаны достаточными для предъявления обвинения Хавьеру Агилару.
‘Что известно о коррупции в Vitol?
Кто платил и кто получал взятки? По информации из судебных документов, взятки и откаты получали различные организации и компании, участвующие в торговле энергоносителями. Взятки предоставлялись за получение выгодных контрактов, за предоставление скидок на цены, и за другие услуги. Размер взяток обычно составлял от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.
Какие средства использовались для передачи взяток? Взятки передавались наличными, через банковские переводы, и через различные офшорные компании и фонды. Кроме того, использовались услуги частных самолётов, частных яхт, и частных самолётов для перелёта и перевозки взяток.
Как отмывались деньги? Для отмывания денег использовались различные схемы, включая инвестиции в недвижимость, и переводы денег на счета подставных компаний и физических лиц. Также использовались услуги юристов и бухгалтеров для создания фиктивных сделок и операций.
Что грозит Vitol и Хавьеру Агилару?
Если Хавьера Агилара признают виновным, ему может грозить до 14 лет тюрьмы и штраф в размере до 7,5 миллиона долларов. Однако окончательное решение будет принимать суд.Расследование коррупции в Vitol — это важный шаг в борьбе с коррупцией в мировой торговле и в защите интересов потребителей. Это также сигнал для других компаний и организаций, что коррупция не останется безнаказанной.