24 января 2023 года прокуратура США заключила соглашение с криптовалютной биржей Binance.
Согласно условиям соглашения, Binance признает себя виновной в «отмывании средств» и «нарушениях, связанных с уклонением от санкций», наложенных правительством США. В качестве наказания биржа выплатит штраф на сумму 4,2 миллиарда долларов США.
Основные пункты соглашения включают:
- Признание вины Binance в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и нарушением санкций, введённых правительством США.
- Обязательство Binance выплатить штраф в размере 4,2 млрд долларов США в течение 45 дней после вступления соглашения в силу.
- Согласование с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Департаментом правосудия США условий, которые включают в себя создание независимого аудитора для контроля за действиями Binance в области соблюдения закона, а также предоставление отчётов о финансовых транзакциях и операциях с криптовалютой, которые будут проверяться независимым аудитором.
Кроме того, Binance будет находиться под строгим наблюдением юридической фирмы Sullivan & Cromwell в течение пятилетнего периода, во время которого фирма будет проверять её действия и отчитываться перед правительством США о соблюдении всех условий соглашения.
Это решение стало результатом расследования, начатого в 2019 году, когда США обвинили Binance в нарушении законодательства о санкциях и отмывании средств. Расследование показало, что Binance не принимала достаточных мер для предотвращения использования своей платформы для отмывания денег и обхода санкций.
Также, по соглашению, Binance должна будет сотрудничать с правительством США и другими правоохранительными органами в расследовании других возможных правонарушений.