Дело о мошенничестве и отмывании денежных средств

55 миллионов рублей — такую сумму потеряли 108 пожилых россиян из-за действий группы мошенников, которые представлялись сотрудниками финансовой организации. Уголовное дело в отношении 16 подозреваемых было завершено прокуратурой Москвы.

Под видом сотрудников одного из банков злоумышленники обманным путём выманивали деньги у пожилых граждан, обещая им вернуть потерянные средства, да ещё и с прибылью.

Как действовали мошенники

• Злоумышленники звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками подразделения банка.
• Они предлагали гражданам вложить деньги под высокий процент в новую финансовую организацию.
• Мошенники заключали с клиентами фиктивные договоры паенакопления.
• Затем злоумышленники брали деньги у жертв, после чего переставали выходить с ними на связь.

Что делали подозреваемые

• Часть средств мошенники «отмывали» через перевод на криптокошельки.

Последствия

1. Материальные потери — 108 граждан стали жертвами мошенничества, потеряв 55 миллионов рублей.
2. Уголовное преследование — прокуратура Москвы завершила расследование уголовного дела в отношении 16 обвиняемых.
3. Предупреждение других граждан — выявление и прекращение деятельности преступной группы может стать предупреждением для других граждан и снизить количество подобных преступлений в будущем.

Этот инцидент служит напоминанием быть осторожными в финансовых вопросах и не доверять третьим лицам без должной проверки их личности и легитимности их предложения.