Симоновский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанного с хищениями денежных средств у банков «Город» (ООО) и «Таурас» (ЗАО).
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, фигурантами дела стали фактический владелец банка «Город», Владимир Кваснюк, председатель правления банка Станислав Кулагин, Агустин Моралеc-Эскомиль и Олег Белоусов.
Согласно материалам дела, Владимир Кваснюк является фактическим владельцем банка «Город». В 2014 году он приобрел контрольный пакет акций банка. В свою очередь, Станислав Кулагин занимал пост председателя правления банка «Город».
Фигуранты дела обвиняются в хищении денежных средств, принадлежащих банку «Город», а также в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Отмечается, что ущерб от действий обвиняемых составил более 10 миллиардов рублей.
По версии следствия, Владимир Кваснюк создал преступную группу с участием Станислава Кулагина, Агустина Моралеcа-Эскомиля и Олега Белоусова, с целью хищения денежных средств банка «Таурис». Фигуранты дела заключили фиктивные договоры с банком «Таурис» и выдали невозвратные кредиты ряду компаний. В результате этих действий, как утверждает следствие, из банка было похищено более 1 миллиарда рублей.
Владимир Кваснюк также приобрел акции банка «Таурис», после чего начал осуществлять мошеннические действия. Он заключил договоры займа с подконтрольными ему компаниями, после чего выдал невозвратные кредиты банку «Таурис». В результате этих действий ущерб банку «Таурис» составил более 9 миллиардов рублей.
В ходе расследования уголовного дела, обвиняемые пытались скрыть банковские серверы и уничтожить кредитные досье. Они также фальсифицировали документы, чтобы скрыть следы своих преступных действий.
Уголовное дело было возбуждено по заявлению представителей банка «Таурис». Расследование проводилось Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве. Уголовное дело было направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.