По данным полиции, злоумышленники с помощью p2p-площадок наживались на россиянах, пересылая им фиктивные договоры о покупке и продаже криптовалют. В результате их действий пострадали минимум 12 человек, которые лишились от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. На момент задержания мошенники успели обмануть граждан из различных регионов России. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).